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廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議公告

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東源農(nóng)商銀行”)及董事會(huì)全體成員保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

(一)會(huì)議召開時(shí)間:2022年5月27日上午10:00;

(二)會(huì)議召開地點(diǎn):東源縣城東源大道216號(hào)東源農(nóng)商銀行辦公大樓四樓會(huì)議室;

(三)會(huì)議表決方式:現(xiàn)場(chǎng)記名投票;

(四)會(huì)議召集人:東源農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì);

(五)會(huì)議主持人:東源農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)羅錦文同志。

二、會(huì)議出席情況

(一)出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)42人(其中52名股東合計(jì)委托26名代理人出席會(huì)議),出席本次會(huì)議的股東合計(jì)持股數(shù)297,733,006股,占總股本569,393,717股的52.29%,其中代表東源農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份數(shù)269,502,815股,占總股本的47.33%。

(二)東源農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、東源農(nóng)商銀行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和廣東至友律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議情況

本次會(huì)議以記名投票的方式表決,經(jīng)統(tǒng)計(jì),審議通過(guò)了以下議案:

(一)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2021年工作報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(三)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年工作規(guī)劃》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(四)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(五)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)授予董事會(huì)授權(quán)方案》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(六)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算情況》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(七)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(八)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配及股份分紅方案》的議案:贊成266,742,986股、反對(duì)0股、棄權(quán)2,759,829股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的98.98%,棄權(quán)股數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的1.02%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(九)關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市泰和房產(chǎn)開發(fā)有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案:贊成230,286,896股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十一)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于廣東三友集團(tuán)有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案:贊成230,286,896股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十二)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于河源市同和置業(yè)發(fā)展有限公司相關(guān)關(guān)聯(lián)方年度擬授信》的議案:贊成216,262,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十三)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年工資總額和高管薪酬》的議案:贊成268,483,364股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十四)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度工資總額預(yù)算分配方案》的議案:贊成268,483,364股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十五)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以特別決議通過(guò)。

(十六)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十七)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十八)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(十九)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二十)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二十一)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員履職評(píng)價(jià)辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二十二)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二十三)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事管理辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

(二十四)關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉辦法(2022年版)》的議案:贊成269,502,815股、反對(duì)0股、棄權(quán)0股,贊成股份數(shù)占出席本次會(huì)議股東所持有該項(xiàng)議案表決權(quán)股份總數(shù)的100%;上述議案以普通決議通過(guò)。

本次會(huì)議審議的第十五項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),其余二十三項(xiàng)議案均為普通決議,需經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上通過(guò),以上二十四項(xiàng)議案均獲得通過(guò)并形成決議。

四、律師見(jiàn)證情況

廣東至友律師事務(wù)所指派張海雄、賴偉兵律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書》,認(rèn)為:本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

(一)廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議;

(二)《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月三十日

 






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