廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東源農(nóng)商銀行）及其董事會(huì)全體成員保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年1月9日上午10：00。

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東源縣城東源大道216號(hào)東源農(nóng)商銀行辦公大樓四樓會(huì)議室。

（三）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

（四）會(huì)議召集人：東源農(nóng)商銀行董事會(huì)

（五）會(huì)議主持人：東源農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)羅錦文同志。

二、會(huì)議出席情況

（一）出席本次臨時(shí)股東會(huì)議的股東及授權(quán)代表共103人，代表東源農(nóng)商銀行有表決權(quán)股份數(shù)220,488,873股，占總股本的42.60%。

（二）東源農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員和廣東卓凡律師事務(wù)所指派律師出席了本次臨時(shí)股東會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)以記名投票的方式表決，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行二級(jí)資本債的議案；

（二）關(guān)于審議《補(bǔ)選廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事》的議案；

（三）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不良貸款減免管理辦法（2019年版）》的議案；

（四）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)授予董事會(huì)授權(quán)方案》的議案；

（五）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（2019年版）》的議案；

（六）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2019年版）》的議案；

（七）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2019年版）》的議案；

（八）關(guān)于審議《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。

上述八項(xiàng)議案表決情況具體如下：

第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五至八項(xiàng)議案的表決結(jié)果一致，具體如下：贊成的表決權(quán)數(shù)為220,488,873（貳億貳仟零肆拾捌萬(wàn)捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

第二項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成的表決權(quán)數(shù)為220,468,873（貳億貳仟零肆拾陸萬(wàn)捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

第四項(xiàng)議案的表決結(jié)果為：贊成的表決權(quán)數(shù)為184,398,708（壹億捌仟肆佰叁拾玖萬(wàn)捌仟柒佰零捌)股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)的表決權(quán)數(shù)為0股，占出席本次會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

說(shuō)明：

1.本次會(huì)議審議八項(xiàng)議案中，第一項(xiàng)和第五項(xiàng)審議議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其他六項(xiàng)審議議案均為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)全體參會(huì)股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。

2.以上議案均獲得通過(guò)并形成決議。

四、律師見(jiàn)證情況

廣東卓凡律師事務(wù)所朱明麗律師、伍杰峰律師對(duì)本次臨時(shí)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）、《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（下稱(chēng)《股東大會(huì)議事規(guī)則》）的規(guī)定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員的資格合法、有效；表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）《關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年一月十五日